评级时处理意见填写需结合客户身份信息、（）、交易流水特征进行充分分析说明，再...

单项选择题评级时处理意见填写需结合客户身份信息、（）、交易流水特征进行充分分析说明，再形成评级结论。

A.可疑案例信息
B.客户账户信息
C.客户身份信息
D.转账信息

1.单项选择题影响动力装置可靠性的因素主要可以归纳为三类，这是指：（）

A.制造工艺、试验方法、质量管理
B.维修制度、使用操作、人员管理
C.设计、制造、管理
D.选用设备质量、作业人员管理、使用环境

2.单项选择题可锻铸铁扣件按结构形式分（）、旋转扣件、对接扣件三种。

A.直角扣件
B.十字扣件
C.钢扣件
D.木扣件

3.单项选择题对于新建立业务关系的客户，网点应在建立业务关系后的（）个工作日内完成客户识别。

A.3
B.5
C.10
D.15

4.单项选择题系统对上报了可疑案例的客户，（）个月内若触发同样的规则／模型，系统自动将涉及案例排除，并放入数据库，作为接续报告的依据。

A.1
B.2
C.3
D.4

5.单项选择题对系统未能按规则抓取到的可疑案例，由（）进行添加。

A.系统
B.人工
C.大额
D.可疑

6.单项选择题“高风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。

A.一年
B.半年
C.两年
D.三年

7.单项选择题“中风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。

A.一年
B.半年
C.两年
D.三年

8.单项选择题存量客户识别指客户在业务存续期间，因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据，归属行需在（）个自然日内对其进行重新识别；因其他特殊情况，信息发生不一致，可人工发起调整重新识别。

A.10
B.20
C.30
D.40

9.单项选择题存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。

A.系统复评
B.人工复评
C.风险等级划分
D.可疑交易报告

10.单项选择题“较高风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。

A.一年
B.半年
C.两年
D.三年