单项选择题

商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。

A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类

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单项选择题

商户申请办理资金存管账户开立业务，若CCS等级为“（）”，不予受理，并进行可疑交易报告。

A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类

单项选择题

商户申请办理资金存管账户开立业务，（）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。

A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任