单项选择题根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5
B.10
C.15
D.20


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3.单项选择题记入国际收支的项目中属于资本项目的是()。

A.贸易收支
B.劳务收支
C.直接投资
D.单方面转移

4.单项选择题境内个人的年度结汇总额()。

A.可分次使用
B.可跨公历年度使用
C.未用完部分可转入下一年度
D.以上都正确

7.单项选择题境外个人超过年度总额的结汇,正确的办理手续是()。

A.凭本人有效身份证件及证明材料在银行办理,结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户
B.经当地外汇管理部门审核真实性后,境外个人凭本人真实身份证明、当地外汇管理部门的核准件至银行办理
C.凭本人有效身份证件直接在银行办理
D.不能办理

8.单项选择题对于境内个人办理结汇业务,一次性结汇金额在等值5万美元以内的,正确的办理手续是()。

A.凭有效身份证件直接至银行办理
B.由银行对境内个人真实身份证明和合法外汇来源证明材料进行审核后予以办理
C.经当地外汇管理部门审核真实性后,境内个人凭当地外汇管理部门的核准件到银行办理
D.以上都不正确

9.单项选择题通过银行柜台()不纳入个人结售汇系统。

A.尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B.旅行支票结汇
C.外币现钞结汇
D.境外个人结汇

10.单项选择题在兑付旅行支票时,贴息为兑付金额的()。

A.2%
B.1.5%
C.1%
D.7.5‰