收单机构要建立商户交易（）和（）系统，设置（）交易监控和（）指标，根据特约商...

填空题收单机构要建立商户交易（）和（）系统，设置（）交易监控和（）指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。

1.填空题建立健全对特约商户的（）检查和（）监控制度。

2.填空题特别要关注批发、咨询、中介、公益类等（）率、（）率商户的审查。

3.填空题核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营（）、营业（）、经营（）、财务（）、（）等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。

4.填空题收单机构发展特约商户要建立严格的（）和（）制度，充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式。

5.填空题严把特约商户（）关，落实特约商户（）制。

6.填空题为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人（）提示开通有关业务的（），并要对持卡人进行更为（）的真实身份（），确保实名开户；未履行职责，产生资金风险的，要（）承担责任。

7.填空题未经持卡人（）申请并书面确认，发卡机构（）为持卡人（）电话转账、ATM转账、网上银行转账等（）转账类业务。

8.填空题发卡机构要将相关银行卡（）及时报送人民银行（），并积极报送中国银联银行卡风险信息（），充分利用共享机制进行风险防控。

9.填空题对有疑似（）、（）行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取（）卡片、（）欠款等措施。

10.填空题对同一持卡人（）办卡、（）开户销户、短期内资金（）汇入（）转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。