多项选择题审核个体工商户经营性外汇业务时,应根据个体工商户的()等进行分析。
A.主营业务范围
B.业务量
C.结算方式
D.业务往来记录
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1.单项选择题关注分拆交易,对短期内频繁与境外()发生个人外汇汇出行为,应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
A.不同收款方
B.同一收款方
C.同一收款方或不同收款方
D.5个以上不同收款方
2.单项选择题网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易,须另行领用()。
A.U盾
B.身份认证工具
C.蓝牙网盾
D.电子信息卡
3.单项选择题境外个人购买境内商品房结汇业务,如委托他人办理,应提供()及受托人的有效身份证明。
A.境外个人授权书
B.经公证的授权书
C.授权书
D.授权证明
4.单项选择题个人电子银行业务是指银行通过()、手机银行、电话银行、自助终端等电子渠道向个人客户提供外汇业务服务的方式。
A.柜台
B.网络银行
C.pos机
D.电脑
10.多项选择题进口贸易融资的合理性审核主要包括哪些方面:()
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合贸易惯例,是否与历史交易记录匹配
B.融资金额应遵循实需原则且与客户应付款金额相匹配,与客户生产经营能力相匹配
C.融资期限应与贸易周期匹配。应防止进口贸易融资期限过长,导致客户销售回款后不及时归还贷款或挪作他用
D.客户进口贸易的单据要求及单据交递方式是否合理,是否与以往历史单据流相吻合,单据是否符合相关行业惯例
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跨境人民币直接投资业务主要包括()
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A类企业贸易进口付汇业务审核原则是()
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