多项选择题

加强反洗钱内部控制的意义是（）

A.外部监管的要求
B.金融机构依法经营的内在需要
C.保障金融业安全的基础
D.金融机构参与国际竞争的前提条件

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多项选择题

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告

多项选择题

我国金融业反洗钱法律制度包括以下（）。

A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》