判断题

对于非居民客户，应按照行内相关规定提供辅助身份证明文件，登记“入境事由”及“开户用途”，加强开户审查。

答案：正确

你可能感兴趣的试题

分行营运管理部负责督促网点柜员在办理个人金融业务时落实有关反洗钱要求，并对分行有关个人金融业务开销户、激活、签约等柜面业务反洗钱制度执行情况进行指导、检查、培训和考核。

答案：正确

与境外代理行和境外非银代理支付公司建立代理行客户关系或者类似业务关系，须经分管营运业务的高管或其授权人审批。

答案：错误