多项选择题各银行业机构要为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障,提升工作效率持续做好涉案账户电子化查询工作,建立紧急联系机制,确保做好涉黑、涉恶账户的()工作,有效切断黑恶犯罪资金流动渠道。

A.扣划
B.返还
C.查询
D.冻结


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

2.多项选择题信用卡伪卡认定原则上应满足以下条件()。

A.持卡人提供书面声明说明卡片情况
B.持卡人及涉案卡片不在场证据
C.银行认定涉案卡片发生伪卡盗刷交易
D.持卡人卡片已挂失

3.多项选择题信用卡虚假申请认定原则上应满足以下条件:()。

A.持卡人卡片已挂失
B.银行认定卡片确已丢失且发生盗刷交易
C.银行认定申请人身份虚假
D.真实身份拥有者提供书面声明

4.多项选择题以下属于普通员工的信息安全责任的是()。

A.对自己的终端安全、操作活动、读/写传/存的数据安全负责。
B.有足够的安全意识、基本的操作技能。
C.准守安全制度、养成良好的行为习惯。
D.报告发现的安全漏洞和事件。

6.多项选择题小额贷款“税贷通”中借款申请人须满足以下哪些基本条件?()

A.中华人民共和国公民,具有完全民事行为能力。
B.年龄在20周岁(含20周岁)至60周岁(含60周岁)之间。
C.从事相关行业经营年限3年以上(含3年)。
D.个人征信报告状态不为次级、禁入类;且企业征信报告(若有)无不良贷款记录等负面信息。

7.多项选择题个人商务贷款授信额度确定授信额度确定采用以下任意一种方式()。

A.收入与可处置财产净值的最低值
B.现金流与可处置财产净值的最低值
C.收入与现金流的最低值
D.收入、现金流、可处置财产净值的最低值

8.多项选择题个人综合消费贷款单笔贷款的还款方式可选择()。

A.等额本息
B.阶段性等额本息
C.等额本金
D.一次性还本付息

9.多项选择题以下属于邮政银行禁入的个人信用消费贷款客户有()。

A.借款人信用评级为BB级
B.借款人配偶的信用记录为次级
C.借款人无业,以共同借款人收入作为还款来源
D.借款人为本地工作满5年的科级、外地户口

10.多项选择题在掌柜贷业务中,以下不属于邮政银行工作职责的是()。

A.贷款宣传
B.贷款调查
C.常规贷后检查
D.贷后逾期检查
E.若有需要帮客户更换还款账户