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A.持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认直接列入可疑类或损失类
B.因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产，直接列入可疑类或损失类
C.因系统故障、操作失误造成的风险资产，直接列入可以疑类或损失类
D.签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产，直接列入次级类或可疑类

A.合法设立的法人机构或其他组织
B.从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定
C.未成为本-行或他行发卡业务服务机构
D.商户、商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息