A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
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A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新试题
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()
风险等级划分后,金融机构应()。
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。