问答题

银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合()、()等数值指标和()、()等因素，在资金划转环节发现异常的()等可疑交易情况时，应及时上报，为发现和追查涉税犯罪提供线索。

A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私

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单项选择题

以下()属苹果头型。

A.吉娃娃
B.哈士奇
C.雪纳瑞
D.西部高地白梗

公司的相关人员，尤其是()、()、()、()等也应是开展客户身份识别工作的重点对象。

A.公司法人
B.股东
C.财务人员
D.授权办理业务人员
E.公司一般业务人员