柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。