问答题

【简答题】简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。

答案：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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【简答题】外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？

答案：是。只要是在中华人民共和国境内设立的金融机构，都应当履行《反洗钱法》要求的反洗钱义务。