多项选择题

交易记录保存中的交易记录是指，包括账户持有人、通过该账户存入或提取的（）等。

A.金额
B.资金来源和去向
C.交易时间
D.资金受益人

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多项选择题

银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素

多项选择题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安机关
B.人民法院
C.工商行政管理机关
D.税务局