单项选择题

金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

A.2003年3月1日；
B.2003年7月1日；
C.2004年2月1日；
D.2004年4月1日。

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单项选择题

我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

A.《个人存款账户实名制规定》；
B.《金融机构管理规定》；
C.《大额现金支付登记备案规定》；
D.《金融机构反洗钱规定》。

单项选择题

金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责

A.大额交易与可疑交易报告管理制度；
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度。