下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）

多项选择题下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）

A.阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦
B.俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚
C.塞尔维亚、黑山、刚果金、也门
D.布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉
E.津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹

1.多项选择题未办理货币出资入账登记的资本金账户内的资金不得使用，具体包括（）

A.结汇
B.付汇
C.境内划转

2.多项选择题下列哪些属于一类敏感国家和地区？（）

A.伊朗、古巴
B.俄罗斯、阿联酋
C.朝鲜
D.叙利亚、苏丹

3.多项选择题境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉外汇业务，下列做法正确的是？（）

A.本人持有效身份证件向外汇局申请获准后办理
B.通过所属公司统一向外汇局申请获准后办理
C.通过境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理

4.多项选择题办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。

A.新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易
B.企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易
C.转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司
D.境外仓单

5.多项选择题下面对外币单位约定存款表述正确的是？（）

A.允许自动转存
B.支持利率上浮
C.存款周期为7天
D.首次存入时必须限定转存次数，无起存金额限制，本金需一次性存入，可全部或部分支取

6.多项选择题外汇资本金可以以何种方式存入？（）

A.现钞
B.境外汇入
C.境内划转

7.多项选择题银行应凭何种材料办理境内机构境外直接投资资金汇出业务（）

A.业务登记凭证
B.资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表
C.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议等企业有权部门决议）、合同或其他真实性证明材料

8.多项选择题个人外汇管理办法实施细则中所指的直系亲属包括（）。

A.父母
B.兄妹
C.子女
D.配偶

9.多项选择题在个人外汇监测系统中，个人结售汇信息录入分为的模块为（）

A.占用额度的结汇录入
B.不占用额度的结汇录入
C.占用额度的购汇录入
D.不占用额度的购汇录入

10.多项选择题有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。（）

A.违反规定办理结汇、售汇业务的
B.未按照规定进行国际收支统计申报的
C.未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的
D.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的