多项选择题新开户的异常信息校验,主要包括()关注。

A.系统自动校验
B.异常信息推送尽职调查任务
C.异常开户行为关注
D.异常工商注册信息


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5.多项选择题网银发起的离岸汇出汇款,控制()不允许输入中文、全角下的英文及标点符号空格等字符。

A.收款人名称地址
B.银行附言
C.汇款附言
D.付款人名称地址

6.多项选择题智能机具渠道各类补登折功能菜单入口整合至“补登折”一级菜单项下,分设()。

A.存折补登
B.定期一本通补登
C.太平洋卡对账簿补登
D.储蓄国债(电子式)托管本补登

8.多项选择题银跨行代收付业务交易额度为100万元/笔,支持他行()等账户类型。

A.借记卡
B.储蓄存折
C.单位结算账户
D.贷记卡

9.多项选择题跨行代收付业务的交易对手行范围包含已接入小额支付系统的主要()。

A.股份制银行
B.商业银行
C.农村商业银行
D.村镇银行

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现金自助机具冠字号管理优化。优化ATM、现金循环机、现金型智易通和票据现金一体机的冠字号采集机制,实施FSN2018改造,同时上传()。

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银行卡差错争议,是指通过卡争议平台发起,包含交通银行作为()与银联等卡组织的差错争议处理流程。

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分行向银联、连通、万事网联或外卡组织发起银行卡差错争议涉及的原始交易应同时满足以下条件:()

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对于开立账户用途为()等具有资金监管要求的申请,不得开立个人联名账户。

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银行业金融机构应根据办理现金业务场所(),选择合适的现金消毒方式。

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高温干热消毒纸、硬币现金消毒时间、温度应以国家卫生健康管理部门公布的指标为准或参照设备使用说明。由于纸币的耐受程度,消毒温度可以是()。

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更新客户综合账单的关联账户信息、账单内容、账期、账单日、账单寄送地址等信息。()更新后将于下一期账单生效,其他信息更新成功后即时生效。

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调查组向当事人发送《监管处罚事实确认书》,告知当事人有关错误事实。当事人须在收到事实确认书后()内对事实情况予以签字确认;拟进行申辩的,须书面提出并附证明材料。

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总行公司部已在ECIF 层统一新增“终止业务关系”字段,包括()三种。

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账户开立后,开户费默认“内扣”,并于()月(T月为开户月当月)的()自动扣收。

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