问答题

【简答题】
根据《个人存款账户实名制规定》，个人存款账户包括哪些账户？

答案：是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式...

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【简答题】简述银行业金融机构开展客户身份识别应当做哪些工作？

答案：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效...

【简答题】
金融机构应当如何划分客户或账户风险等级？

答案：按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时...