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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。
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金融机构发现客户与媒体发布的恐怖分子名单名单有关的,应立即提交可疑交易报告。
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反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。
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