多项选择题

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。

A.风险为本
B.持续识别
C.保密原则

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多项选择题

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

A.不得提供金融服务
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务

多项选择题

对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。

A.个体工商户
B.其他组织
C.自然人