A.经营规模风险B.客户特性风险C.业务(包含产品/服务)风险D.国家/地域风险
A.1~2B.2~3C.3~4D.4~5
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息