单项选择题

某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。

A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现

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单项选择题

德国商业银行是德国第（）大银行。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题

金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救，并及时向（）报告。

A.开户行
B.人民银行
C.反洗钱中心
D.公安机关