多项选择题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（）因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。

A.地域
B.交易
C.业务
D.行业

你可能感兴趣的试题

多项选择题

洗钱内部风险评估要素中的产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于（）。

A.与投资的关联程度
B.保险责任满足难易程度
C.现金价值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保险费

多项选择题

各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级，定期结合（），适时调整客户风险等级。

A.客户身份
B.业务的变化情况
C.交易的变化情况
D.客户居住地的变化情况