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多项选择题

选出房地产行业的三种洗钱方式（）

A.斥巨资购买房产
B.掩饰受益所有权
C.代理人未经许可
D.创造租金收入

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多项选择题

Rick 在一家小型银行担任反洗钱合规专员，该银行遇到了反洗钱问题，目前与联邦政府达成了暂缓起诉协议。美国联邦调查局要求Rick 保留其正在检查的一个账户，以便对其后续的交易进行监控。Rick 应采取下列哪两项措施（）

A.请其提交书面申请
B.确保该要求由拥有相关权力的人员发出
C.在进行内部调查后，请求董事会批准保持该账户的活动状态
D.保持该账户的活动状态，避免与联邦政府的意见不一致
多项选择题

在各国金融情报机构间的信息交换方面，哪三大原则最为重要（）

A.只有在中央银行也参与信息共享时，金融情报机构间的信息共享方可进行
B.应基于互惠原则尽可能自由地共享信息
C.信息交换应尽可能地非官方化和便捷化
D.犯罪定义的差异不应妨碍信息的自由交换
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