A.48
B.24
C.12
D.36
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A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
A.五万元以上二十万元以下,一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元,一万元以上五万元以下
C.五十万元以上五百万元以下,五万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下,二十万元以上五十万元
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D.以上都是。
A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施,且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
A.收单机构
B.开户行总行
C.开户行
D.中国银联
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行宁波市中心支行
A.最终
B.实施
C.牵头
D.直接
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反贪污
A.日交易金额达到5万元以上的
B.日交易金额达到50万元以上的
C.日交易金额达到500万元以上的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
最新试题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
反洗钱监管处罚的重点为:()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。