• 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
0 / 200字
多项选择题

对法人金融机构的现场检查应当侧重于（）。

A.反洗钱制度建设
B.组织架构与岗位设置
C.系统设计与开发
D.反洗钱机制有效性

题目列表

你可能感兴趣的试题

多项选择题

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告（）

A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
多项选择题

洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）

A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
E.其他反洗钱工作情况、问题及建议
微信扫码免费搜题