A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
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A.诚实信用、守法合规
B.信息保密、熟知业务
C.专业胜任、勤勉尽职
D.保护商业机密与客户隐私、公平竞争
E.熟知业务、坚守岗位
A.股份有限公司
B.合伙公司
C.私营公司
D.有限责任公司
E.两合公司
A.个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料是继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财务以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币
A.根据会计平衡的要求,通用的借贷记帐方法
B.借贷记帐法要求有借必有贷,借贷必相等
C.负债记录于账户借方
D.所有者权益计入贷方
E.资产=负债+所有者权益
A.社会公众
B.金融机构
C.信用证
D.货币
E.票据
A.合法合规原则
B.成本最低原则
C.知识产权保护原则
D.风险可控原则
E.公平竞争原则
A.资产重组
B.贷款重组
C.债券转股权
D.破产申请
E.资产置换
A.支付结算
B.汇兑转帐
C.储蓄功能
D.消费信贷
E.项目贷款
A.资本利得
B.现金分配
C.买入价格
D.卖出价格
E.价格指数
A.监控信贷资金的支付和使用状况
B.运用贷款风险预警机制及时防范、控制和化解贷款风险
C.确定贷款利率
D.明确贷后责任,避免重放轻管
E.对信贷资产要按照贷款分类标准进行科学分类