A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
F.其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
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A.账户的性质
B.双方的权利义务
C.账户开立的条件
D.账户的收支方式
E.账户变更撤销的处理手续
F.信息报送授权
A.加拿大元
B.新加坡元
C.卢布
D.韩元
A.佛山
B.东莞
C.珠海
D.中山
A.28
B.28.2
C.26
D.26.2
A.60
B.50.2
C.116
D.116.2
A.国务院
B.全国人大
C.全国人大授权国务院
D.国务院授权商务部
A.前海片区
B.前海蛇口片区
C.蛇口片区
D.前海南山片区
A.6
B.7
C.8
D.9
A.3
B.4
C.5
D.6
A.30%
B.20%
C.40%
D.50%
最新试题
境内机构在办理有关境外直接投资核准时,无需明确拟用人民币投资的金额,因为投资所需金额根据具体形势而定。
境内企业在境外发行人民币债券,按全口径跨境融资宏观审慎管理规定办理相关手续后,可根据实际需要将募集资金汇入境内使用。
关于日间透支的信息报送,以下说法正确的有()。
银行及相关接入机构应当严格按照有关规定保存、使用人民币跨境收付及相关业务信息,依法保守秘密。
外商投资企业同时借用人民币外债和外币外债,国家有关部门的批准或备案文件以外币计价的,人民币与外币的折算汇率为借款合同生效日当日中国人民银行授权公布的人民币汇率中间价。
外商投资企业外债和境外放款业务应报送信贷融资业务信息。
企业出口人民币收入应调回境内,不得存放境外。
人民币合格投资者专用存款账户可以支取现金。
同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。
境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务,对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的,应进行公民身份证联网核查。