A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
F.其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
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A.账户的性质
B.双方的权利义务
C.账户开立的条件
D.账户的收支方式
E.账户变更撤销的处理手续
F.信息报送授权
A.加拿大元
B.新加坡元
C.卢布
D.韩元
A.佛山
B.东莞
C.珠海
D.中山
A.28
B.28.2
C.26
D.26.2
A.60
B.50.2
C.116
D.116.2
A.国务院
B.全国人大
C.全国人大授权国务院
D.国务院授权商务部
A.前海片区
B.前海蛇口片区
C.蛇口片区
D.前海南山片区
A.6
B.7
C.8
D.9
A.3
B.4
C.5
D.6
A.30%
B.20%
C.40%
D.50%
最新试题
外商投资企业外债和境外放款业务应报送信贷融资业务信息。
企业出口人民币收入应调回境内,不得存放境外。
境外项目人民币贷款资金可以用作对境内提供贷款。
境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务,对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的,应进行公民身份证联网核查。
人民币境外放款超过5年(含5年)的,不需要报当地人民银行分支机构进行备案。
非居民个人与居民个人帐户间的资金收付无需报送跨境人民币收付信息管理系统。
人民币资本金专用存款帐户存放资金的境内使用信息无需报人民币跨境收付信息管理系统。
人民币合格投资者专用存款账户可以支取现金。
对于短期频繁发生的境外放款业务,经办行应要求放款人提供相关情况说明,一旦发现有违规行为,立即停止为其办理新的境外放款业务。
人民币合格投资者发行不同的产品,只需开立一个境内人民币托管账户。