A.联网核查身份证件 B.人员问询 C.客户回访 D.公用事业账单验证 E.网络信息查验
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施 B.第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍 C.农村商业银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息 D.农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件