A.1
B.5
C.10
D.20
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A.公安机关
B.工商行政管理机关
C.人民检察院
D.人民法院
A.企业开户、挂失补办印鉴
B.法定代表人变更
C.以及更换预留法人印章时
D.以上全是
A.劝离无关人员,做好现场警戒
B.劝离无关人员
C.做好现场警戒
D.关门操作
A.发生内部舞弊案件的
B.枪支、弹药被盗(抢)或丢失的
C.网点被责令停业整顿的
D.以上均是
A.卡号
B.交易代码
C.交易金额及时间
D.以上全是
A.经一级机构业务主管部门审批后准入
B.经一级机构业务主管部门审批后准入,不得提供涉及美国因素的服务
C.不得准入
D.以上都不对
A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息
A.无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D.交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员
最新试题
对于个人客户,16周岁及以上人员应由账户所有人本人申请,16周岁以下人员原则上只能申请开通查询版市场细分的电子银行服务,该类人员如申请理财版和贵宾版市场细分的电子银行服务,均需由()一同到场办理,业务办理完毕,网点工作人员向客户发放认证工具。
对于新客户或者实际控制人(或受益权人)为朝鲜个人或实体的情况,下列哪一个表述是正确的?()
代销公示系统访问设备的桌面快捷方式应命名为:()
揭示客户开办产品的风险和应承担的责任方面提出了()的要求,并提出“不得隐瞒风险,不得误导消费者”。
网点厅堂宣传品投放形式不包括()。
严格承兑汇票保证金管理,承兑汇票保证点金需于承兑前缴存,且不得以()形式缴存,也不得以()等形式替代。
大堂服务人员一旦发现冒充银行人员销售非我*行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为,要采取控制措施,并及时()。
对于()、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户。
根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,必要时应()开户。
客户提交的购销合同/发票等贸易背景审核材料应与对应的()内容匹配。