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模拟验收查验人员需要参于的工作有()
A.查验录入问题、关门验收
B.参与模拟验收的会议、统计查验数据
C.撰写各种报告、参与培训
D.全选
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单项选择题
运营管理部部门职责与分工包括()
A.制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化
B.负责将本规程的有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统;负责尽职调查资料保管
C.负责本条线的业务培训、日常执行管理和监督检查等工作
D.将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统
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单项选择题
以下情形须进行客户身份初次识别()
A.在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C.不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
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