问答题

境内分支机构接受监管部门反洗钱专项检查并可能受到监管部门处罚的属于特别重大突发事件（Ⅰ级）（）

此题为判断题(对，错)。

答案：错。根据一般金融机构的风险管理及应急响应机制，境内分支机构接受监管部门反洗钱专项检查并可能受到监管部门处罚，通常不会直接...

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A.正确
B．错误

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此题为判断题(对，错)。

答案：对。洗钱风险评估是金融机构为了识别、评估和控制洗钱风险而进行的一系列活动。在进行洗钱风险评估时，确实需要综合考虑国家、行...