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问答题
信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告（）
此题为判断题(对，错)。
答案：
错。根据中国的反洗钱法律法规，金融机构需要按照规定报告大额交易和可疑交易。信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、...
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问答题
其他情节严重或者情况紧急的情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）
此题为判断题(对，错)。
答案：
对。根据中国现行的《反洗钱法》和中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构在发现可疑交易时，...
