单项选择题

现金大额交易后的（）个工作日内，合规经理应组织通过新一代反洗钱监控系统，手工新增大额交易报告。

A.1
B.3
C.5
D.7

你可能感兴趣的试题

单项选择题

各营业机构反洗钱监控系统（）负责本机构职责分工范围内反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。

A.风险分类岗
B.风险名单调查岗
C.外部协查岗
D.内部协查岗

多项选择题

以下（）不是支行承担专业职能的管理部门负责人的案防责任。

A.对本专业领域的案件防范工作承担管理责任。
B.及时传达学习上级行的内控案防制度规定，并切实贯彻执行。
C.按要求参加案件防范分析会，分析本专业存在的突出问题、漏洞隐患，提出相应的防控措施，并切实加以督促整改。
D.组织制定本专业年度案件防范工作计划，每半年对本专业案防工作进行总结，并以书面形式报本行案件防范工作领导小组办公室及上级行对口专业部门。