单项选择题

根据《反洗钱法》，金融机构应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，建立健全以下哪些制度（）

A.客户身份识别制度
B．客户身份资料和交易记录保存制度
C．大额交易报告制度
D．可疑交易报告制度

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A.正确
B．错误

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单项选择题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施来识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B．回访客户
C．实地查访
D．向公安、工商行政管理等部门核实