单项选择题

大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合（）

A.客户身份特征
B．交易特征
C．行为特征
D．业务特征

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单项选择题

微信反馈第三步的名称是（）

A.追踪与反馈
B．课堂落实
C．课后反馈
D．课后测试

单项选择题

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（）

A.监督
B．检查
C．考核
D．评价