问答题

低风险和中低风险客户可酌情采取简化的风险控制措施，在建立业务关系后再核实实际控制人和实际受益人的身份（）

此题为判断题(对，错)。

答案：错。根据反洗钱法规和客户身份识别原则，即使是低风险和中低风险客户，金融机构在建立业务关系之前也必须进行客户身份的核实，包...

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单项选择题

验房公司人员进场前报具体人员简历经建设单位（）面试合格后，在项目部存档备案，方可参与验房工作

A.工程总
B．客户关系部
C．责任工程师
D．项目经理

属于空壳银行的代理行应直接确定为禁止类代理行（）

此题为判断题(对，错)。

答案：空壳银行（shell bank）是指没有实际营业场所，没有实际业务活动，或者没有有效监管的银行。根据国际反洗钱标准，如金...