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省分公司应每年组织()次(含)以上全面排查;市(州)分公司应每年组织()次(含)以上全面排查.
A、1
B、2
C、3
D、4
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员工异常行为排查包括()、()、()3类。
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网点开展涉电信诈骗可疑分析时,发现客户具有多个可疑点,但不像是电信诈骗,若按不可疑处理,叙述理由基本阐述:()、()、()。
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代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统,及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务,补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程,确保补录信息的()、()和()。
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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。
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“江苏镇江网点理财经理诈骗理财资金案”,主要选取风险意识较差的中老年客户群体为目标,使用自己手机、网点电子终端或客户手机登录客户手机银行(),将客户资金直接转入张某的他行账户或其控制的过渡账户,用于网络平台投资。
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