问答题

员工行为排查按照排查层级要求，网点负责人应由金融业务部经理进行排查。

答案： A.正确
B.错误
正确答案：B
答案解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条　...

你可能感兴趣的试题

对合规管理系统项目立项错误、词条勾选错误的问题不能通过系统进行纠正。

答案： A.正确
B.错误
正确答案：B
答案解析：个人客户信息保护管理不到位。如营业场所行长室外网电脑...

检查人员对检查发现问题未按规定词条问责，问责偏轻偏软；对检查人员应按照《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为管理办法》第二百六十九条，给予警告处理。

答案： A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：因重大突发事件无法提供柜面、现场或机具服务的，应当利...