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每日一练
章节练习
河北住院医师皮肤科病毒性皮肤病章节练习(2016.08.17)
来源:考试资料网
1
汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息?
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2
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
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3.判断题
联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
参考答案:
对
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4
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点?
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5.判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。
参考答案:
对
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6
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
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7
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些()
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8.判断题
金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
参考答案:
对
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9
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
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10.判断题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
参考答案:
错
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