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反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2017.03.14)
来源:考试资料网
1
我国反洗钱工作有哪些重要意义()
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2.判断题
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。
参考答案:
对
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3
金融情报中心具备()基本功能
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4
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指()。
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5
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
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6
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
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7
()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
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8
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
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9
协助执行工作应坚持以下原则:()。
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10
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
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