A．在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动 B．定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级 C．定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年 D．关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件 B、登记客户身份基本信息 C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 D、经高级管理层的批准
A.总行 B.分行 C.所在岗位 D.会计部门
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单 B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户 C.由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下 D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
A.总行 B.总分支行 C.总分行 D.分行
A.有全国影响 B.中国人民银行总行督办的案件 C.涉案金额折合人民币1000万元以上 D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
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