反洗钱考试章节练习(2018.11.14)

来源:考试资料网
参考答案:

金融机构有权拒绝调查。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书。

参考答案:客户向金融机构申请开立账户,金融机构应对客户出示的真实有效客户身份证件或者其他证明文件上记载的的有信息进行审核,并进行完...