反洗钱考试章节练习(2018.11.16)

来源：考试资料网

1.判断题金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

2 华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。

3 （）负责低风险等级客户的最终认定。

4 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

5 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

6 按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

7 金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

8.问答题什么是法人？

参考答案：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人的成立应当具备以下条件：...

9.判断题调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

10 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？（）