打击非法集资知识竞赛章节练习(2019.04.28)

多项选择题
打击和处置非法集资应坚持以下原则（）。
A.政府主导
B.属地管理
C.行业主（监）管部门一线把关、依法查处
D.协作配合、积极稳妥
多项选择题
将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）
A.他人明知是上述资金及财物而收取的
B.他人无偿取得的上述资金及财物而收取的
C.他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
D.他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
E.其他依法应当追缴的情形
单项选择题
各行业（监）管部门或各市发现线索或接到举（通）报后，一般应在（）工作日内决定是否受理。
A.十五
B.三十
C.六十
D.九十
判断题
P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态，在鼓励其创新发展的同时，要明确平台本身不得提供担保，但可以将归集资金搞资金池。
答案：错误
多项选择题
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应担依法追究刑事责任（）
A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的
B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的
C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
D.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
判断题
在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的，应当认定为向社会公众吸收资金。
答案：正确
判断题
非法集资案件举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内，只能由本人领取奖金。
答案：错误
问答题
如何避免掉入非法集资陷阱？
答案：面对非法集资的陷阱，要做到“四个不”：
一是对高息“诱饵”不动...