内控与合规稽核监察章节练习(2019.04.30)

来源：考试资料网
1.填空题按半年核对的账务，对于发送对账单的，应当分别于7月15日和（）前收回对账回单。
参考答案：次年1月15日
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2 商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易。重大关联交易是指（）。

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3.填空题福祥便民卡的授信期限原则上为1年，各县级行社可根据实际确定各自具体授信期限，最长不超过（）。
参考答案：3年
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4 会计人员不得代理下列哪些业务（）。

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5 动态口令卡认证方式与数字证书认证方式相比，（）。

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6 《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些（）

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7 财税库行横向联网系统三方协议验证的一般流程是（）。

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8.填空题金融诈骗罪是指以（）为目的，采用虚构或隐瞒真相的方式，进行集资、贷款以及票据、金融凭证、信用证、外汇、出口退税、保险、有价证券等方面的诈骗活动，数额较大，应依法承担刑事责任的行为。
参考答案：非法占有
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9.问答题某单位于2001年1月18日向信用社申请抵押借款500万元，利率为7.3125%。期限为1年，该抵押人为第三人，抵押金额为800万元，但该单位贷款到期无偿还能力，经借款人，贷款人，担保人三方协商，以担保人的抵押物抵偿所欠信用社贷款本息，并于2月10日偿还，问信用社抵贷资产的取得一般有哪几种方式，计算出到期本息和？
参考答案：一般有三种：由借款人、贷款人、担保人三方协商并签订具有法律效力的协议书；由仲裁机构裁决；人民法院判决。利息分两段：
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10 大额支付系统查复社收到查询信息，最迟不得超过（）向查询社发送查复信息。

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