反洗钱考试金融机构反洗钱章节练习(2019.05.05)

单项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B.检查金融机构运用管理业务数据系统的
C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D.检查金融机构运用电子计算机系统的
判断题
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
答案：错误
单项选择题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A．35条
B．36条
C．37条
D．40条
单项选择题
金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
判断题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
答案：错误
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.中华人民共和国公安部
单项选择题
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
A．20世纪20年代
B．20世纪40年代
C．20世纪60年代
D．20世纪80年代
单项选择题
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
多项选择题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、全面性
B、系统性
C、完整性
D、完全性