A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。 B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。 C.金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。 D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A、银行营业网点经办人员 B、客户经理 C、经营部门负责人 D、国际结算业务人员
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
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