反洗钱考试人民银行反洗钱章节练习(2019.05.10)

来源：考试资料网

1 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）

2 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）

3 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

4.判断题银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。

5 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。

6.判断题反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。

7 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

8 以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。

9 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

10 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？