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农业银行员工违规处理办法考试章节练习(2019.05.10)
来源:考试资料网
1
全面落实员工用卡“三个严禁”,即:严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁()。
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2
提高对基层营业机构内部控制制度执行情况的稽核深度和广度,尤其要加强对()的持续跟踪检查。
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3
农行工作人员发现客户有以下()异常情况,没有及时向上级行和有关部门报告,且造成严重后果的,可给予有关责任人记大过至开除处罚。
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4
某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户,并一次性存入200万元现金,农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告,其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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5
农行某分行主管信贷副行长未经授权,为拓展客户,将一贷款客户评级确定为AA+,实际该客户信用等级仅为A级,经审批发放贷款2000万元,后贷款形成不良,经审计,认为贷款不良的原因与客户评级不准有关,错误评级结果造成准入条件降低,应对该事件有关责任人员因(),给予()处分。
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6
农行员工有与客户串通,在买卖双方无真实贸易合同关系情况下对外开立跟单信用证行为的,可能面临()处分。
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7
在集中采购过程中,徇私舞弊、弄虚作假,违反招投标规定,给予有关责任人员()处分。
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8
未经农行总行授权,擅自进行权益性投资的纪律处分包括()。
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9
在办理银行卡业务中,未认真登记《授权登记簿》、《授权值班登记簿》的,给予有关责任人员()处分。
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10
严禁帮助默许客户()。
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