A.截留客户的信用卡 B.以虚假资料办理信用卡 C.冒用他人身份使用信用卡 D.员工利用信用卡套现
A.薄弱环节 B.营销环节 C.授权环节 D.疑点
A.大额结售汇 B、频繁结售汇 C、存取大额外币现钞 D、存取本币现钞
A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告,造成严重后果的 B、未按规定履行客户身份识别义务,造成严重后果的 C、记过至撤职 D、警告至记大过
A、对没有资格客户违规发放贷款的 B、越权或者变相越权,进行评级授权或审核认定评级业务的 C、记大过 D、停发6个月绩效工资
A、撤职,留用察看 B、记大过,降级 C、开除 D、警告至撤职
A、警告 B、记过 C、警告至撤职 D、开除
A、警告,记过 B、记大过,降职 C、撤职,开除 D、解除劳动合同
A、记大过,解除合同 B、警告至记大过 C、撤职,开除 D、解除劳动合同
A.编造虚假信息资料 B.撰写虚假调查、审查报告 C.隐瞒调查、审查发现的重大问题 D.更改错误客户信息