A、丢失 B、缺失 C、损坏 D、损毁
A.湖南省银监局。 B.中国人民银行长沙中心支行。 C.银监会。 D.中国人民银行。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。 B.由保卫部门负责对付犯罪技能。 C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。 D.由风控部门负责反洗钱内部审计。
A.居民身份证 B.工商登记证 C.机构代码证 D.驾驶执照
A、中国人民银行当地分支机构 B、当地检察机关 C、当地公安机关 D、当地人民法院 E、中国银行业监督管理委员会当地分支机构
A、监测恐怖融资行为 B、防止利用金融机构进行洗钱活动 C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 D、规范金融机构客户身份识别行为
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。 D.定期存款到期后，直接提取或者划转。
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